Op witwassen staan strenge straffen. Het zou er nog aan mankeren! In ons vakgebied moest je al serieus op dezelfde nagel kloppen om het predicaat witwasmisdrijfpleger te verdienen want enkel “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” was een witwasmisdrijf. Sedert de inwerkingtreding van het nieuwe Strafwetboek, en dat was afgelopen maand, is echter ook gewone fiscale fraude een witwasmisdrijf. Dus als een restaurantbonnetje van 14 februari in uw boekhouding zit, is de kans groot dat dat niet met een klant of leverancier was en heeft u het dus vlaggen. Weliswaar geldt voor de meldingsplichtige entiteiten (banken, advocaten, accountants, notarissen,…) een verschoningsgrond die in se erop neer komt dat als het basismisdrijf niet-ernstige fiscale fraude betreft en als de entiteit alle witwaswetgeving gevolgd heeft, vervolging dan nog wel mogelijk is, maar een straf niet meer… U voelt het aan uw ellenbogen: ook hier wordt het imbroglio weer wat groter en wie in het vizier zit, heeft weer wat minder argumentatie tegen de voorhamer waarmee naar een vlieg geslagen wordt…