U wordt, net zoals wij, quasi dagelijks om de oren geslagen met tenenkrullende administratie waarbij bijvoorbeeld uw bank u UBO-formaliteiten oplegt en waarbij zelfs wij als uw accountant ineens papiertjes moeten hebben waarmee zou moeten aangetoond worden dat u zeker niet in staat bent witwaspraktijken te overwegen. Dat alles gaat nu zover dat er zelfs een register komt waarin alle hoofdaandeelhouders van alle vennootschappen (en VZW’s en maatschappen en tutti quanti) in staan (zie Elise’s bijdrage aan de vorige nieuwsbrief). De deadline voor die verplichting van doorgave van informatie werd nu gelukkig uitgesteld tot 31 maart 2019. Hoe dit alles gerijmd wordt met de o zo heilige privacy-regels waarop zelfs terroristen zich met gunstig (?) gevolg kunnen beroepen om niet opgesloten te worden, Joost mag het weten… Daarnaast bestaan nog andere vangnetten om snoodaards te ontdekken: facturen mogen slechts binnen nauwe limieten cash ontvangen worden en notarissen moeten in hun akten opnemen van welke bankrekening gelden komen die dienen om onroerend goed te kopen of kapitaalverhogingen door te voeren. En hier stoppen we onze opsomming van de waslijst van maatregelen die opgelegd worden. U merkt het: geld van verdacht allooi wordt het stromen onmogelijk gemaakt.
Ja, tarara! Da’s de theorie. Enkele krantenkoppen van zowat de laatste twee weken: “Deutsche Bank moet meer doen tegen witwassen”, “BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen”, “ING op matje geroepen door politiek [over het ongestoorde witwassen van honderden miljoenen euro’s]”. En wacht, ’t wordt nog erger: “Waals [overheids]geld naar Maagdeneilanden voor redding Caterpillar-site”. De overheid zelf die meewerkt aan British Virgin Island-constructies! Nou breekt m’n klomp?
Staan we nu echt alleen met de mond open naar heel dat schouwspel te kijken? De opgesomde regelneverij fopt zowat élke Belg élke dag met zinloze en geld- en tijdverslindende administratie. Hierbij wordt de indruk gewekt dat vermetel vliegende witwas-bijtjes, tot zelfs de kleinste miniemste witwasvliegjes, door dit anti-misbruik-web worden gevangen. Maar, niet onverwacht, zoals met de meeste spinnenwebben: de grote horzels vliegen er los doorheen…
Auteur: Jan Baert